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什么是洗钱罪,具体应该怎么进行处罚

来源:网络   作者:未知  时间:2018-12-25

洗钱律师_什么是洗钱罪,具体应该怎么进行处罚

说到洗钱,可能大家从新闻报道或者电视中都了解过,而在我国,洗钱行为达到一定标准的就会构成《刑法》中规定的洗钱罪。但对很多普通人来讲,可能都不清楚法律中规定的什么是洗钱罪,下面小编就来为你做具体介绍。

一、什么是洗钱罪

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、洗钱罪的量刑标准是什么

根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

在了解清楚了法律中规定的什么是洗钱罪之后,我们才能更好的约束自己,避免自己触犯洗钱罪。而这个犯罪对我国金融秩序的破坏是比较大的。因此,《刑法》中也给予了此罪比较严厉的处罚,最高可以对行为人处10年有期徒刑。当然了,实践中,不仅自然人可以构成此罪,单位也是能够作为此罪的犯罪主体的。

洗钱律师_什么是洗钱罪,具体应该怎么进行处罚

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